证券代码：002788          证券简称：鹭燕医药                公告编号：2023-021

(资料图)

                鹭燕医药股份有限公司

 关于完成公司经营范围变更及章程备案商事登记的

                           公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）因拓展第三方物流业务需要，在经营范围

中增加相关经营项目，本次变更后公司的主营业务不会发生重大变化。因经营范围的变更，

同时根据《上市公司章程指引（2022 年修订）

                      》，并结合公司实际经营情况，公司对《公司

章程》相关条款内容作出修订，并重新制定《公司章程》

                        ，具体内容详见公司于 2023 年 4

月 18 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》

                                          （公告编号：2023-015）。

   公司分别于 2023 年 4 月 14 日、2023 年 5 月 9 日召开第五届董事会第十三次会议、2022

年年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

                          ，决定变更公司经营范围，修订

《公司章程》部分条款内容并重新制定《公司章程》

                      。根据相关决议，公司已于近日依法完

成了相关的变更登记、备案手续。

   特此公告。

                                        鹭燕医药股份有限公司董事会

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