五矿资本股份有限公司独立董事关于

 第八届董事会第二十六次会议相关议案的

       独立董事意见

(相关资料图)

  根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》

以及《公司章程》的有关规定，我们作为五矿资本股份有限

公司（以下简称“公司”或“五矿资本”）独立董事，对公

司第八届董事会第二十六次会议议案发表如下独立意见：

  一、关于聘任公司总经理助理（首席风险官）的议案

合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

同志具备担任总经理助理（首席风险官）的资格。

经理助理（首席风险官）职务。

  根据上述情况，我们同意聘任谢颖同志为公司总经理助

理（首席风险官）。

（此页无正文，为独立董事关于第八届董事会第二十六次会

议相关议案的独立董事意见的签字页）

  独立董事签名：

   张子学           王彦超

   李正强

               二○二三年五月二十六日

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